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吴淑珍长年将钱汇海外买债券 特侦怀疑洗钱

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
吴淑珍长年将钱汇海外买债券 特侦怀疑洗钱
台海网1月11日讯 台湾特侦组调查扁家洗钱案,发现吴淑珍长年嘱咐胞兄吴景茂夫妇、元大金总经理马维建、前兆丰金董事长郑深池等人,购买海外债券、或债券附买回交易(RP)方式,将资金汇往海外,假藉海外理财投资名义,实际上从事掩饰扁家洗钱行为。
  据台媒报道,办案人员近来陆续传唤马维建、郑深池等人,就是深入调查扁家长年藉由“假理财、真洗钱”的过程。
  据了解,有证人指称,郑深池协助扁家购买五千万(新台币,下同)后会无期经典台词影视台词网欧洲复兴银行债的时间,曾打电话向扁报告,显示知悉扁家海外洗钱部分情节,绝非他所称海外资金移转都是吴淑珍主导,他都不知情。
  特侦组查出,吴淑珍自二OOO年五月二十日后,利用吴景茂、陈俊英夫妇每次北上进入官邸之际,分批交付新台币数百万元至上千万元不等现金予吴景茂夫妇携返台南,先暂存银行一段时日,之后兼做债券附买回交易《消失的爱人》影评:大卫.芬奇的直剖婚姻与人性影评网掩饰。
  吴淑珍并嘱咐吴景茂,勿将金钱存进同一个银行帐户内,如每个人头帐户存入新台币一百万元,即分散多用几个帐户存款。若汇至国外银行时,亦须避免集中使用同一人之名义或同一银行帐户汇款。
  吴景茂、陈俊英就在吴淑珍指示下,以层层转帐,或用直接结汇美金等方式,将吴淑珍交代资金汇出国外藏匿。
  此外恢复我们的感激意识励志文章网,特侦组查出,郑深池协助扁珍购买欧洲复兴银行债等海外投资理财名义,汇款数千万至海外帐户,二OO四年六月,扁珍指示郑深池将债券赎回,将款项汇还扁家。郑深池在帮扁珍处理海外投资期间,曾亲自打电话向扁报告细节。
  另二OO六年六月,吴淑珍找杜丽萍等人,将国泰世华银行保管室搬运七亿四千万现钞至元大马家的元大花园豪宅藏放。
  之后,吴淑珍就指示元大马维建,要求元大提供“安全的海外理财”名义,将五亿七千万分批汇往海外,购买欧洲某海外债券,但不久,吴淑珍就要马家赎回全部债券,直接将钱汇往指定海外帐户藏匿。
  特侦组怀疑,吴淑珍假藉投资海外债券或RP名义,要求企业家配合“假理财、真洗钱”,汇出资金至海外,不久就要求赎回,根本不是投资理财,吴淑珍作法是让海外资金流向,一再形成“断点”,制造办案人员追查的困难度,洗钱手法相当高明。
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